Un convegno su antiriciclaggio e sulle procedure di attivazione S.o.s. – le segnalazioni di operazioni sospette – con una particolare attenzione alla tutela del contribuente. È stato organizzato dall’Associazione nazionale finanzieri d’Italia – in collaborazione con Confindustria, Aiga Terni, Aiga Spoleto e Bcc Spello e Bettona e – e si è tenuto giovedì pomeriggio presso il salone dell’Editto, a Spello (Perugia).
Ospiti e relatori Dopo i saluti istituzionali del sottosegretario al ministero dell’Interno, Gianpiero Bocci, e del sindaco di Spello Moreno Landrini, hanno aperto i lavori Luigi Tricarico (consigliere Lazio-Umbria dell’Anfi) e Maurizio Del Savio (direttore generale Bcc Spello e Bettona). L’avvocato Marco Gabriele (presidente Aiga Terni) ha parlato delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 90 del 2017, mentre il tema della gestione delle S.o.s nel settore bancario è stato affrontato da Antonio Tardioli (responsabile S.o.s. della Bcc di Spello e Bettona).
Antiriciclaggio e S.o.s. Antonio Maria La Scala (vice presidente Anfi) ha parlato di antiriciclaggio e di verifica di adeguatezza della clientela anche alla luce del nuovo codice sugli appalti, mentre il colonnello della Dia Aldo Cavallo ha illustrato il tema dell’acquisizione e dello sviluppo di una segnalazione di operazione sospetta. A portare i saluti finali sono stati Ilaria Caporali (presidente del gruppo giovani imprenditori di Confindustria Umbria), Paolo Bazzica (presidente sezione Confindustria Foligno), Massimo Meschini (presidente Bcc Spello e Bettona) e Walter Bugiantella (presidente giovani soci Bcc Spello e Bettona). L’evento è stato accreditato presso l’ordine degli avvocati di Spoleto con la concessione di quattro crediti formativi.
