Un milione e 182 mila euro, questo il reale giro d’affari che la Guardia di Finanza di Spoleto ha ricostruito nell’ambito di una articolata e complessa operazione investigativa nei confronti della titolare di una locale agenzia di recupero crediti, che non presentava dichiarazioni e non versava imposte da ormai cinque anni.
Evasore totale L’attività di verifica, svolta anche attraverso l’incrocio degli elementi reperiti nelle banche dati a disposizione delle Fiamme gialle ed anche mediante l’attivazione di controlli incrociati su tutto il territorio nazionale, ha permesso di scoprire le centinaia di migliaia di euro occultate al fisco dalla responsabile dell’agenzia, una 47enne risultata evasore totale.
Lavoro nero Nell’ambito dell’intervento sono stati individuati anche quattro lavoratori in nero addetti al call center dell’agenzia e al termine delle operazioni, le Fiamme gialle hanno denunciato la titolare dell’agenzia alla locale autorità giudiziaria, per violazioni alla normativa antiriciclaggio, alla normativa penale in materia di imposta dirette e sul valore aggiunto per omessa presentazione della dichiarazione Iva 2013 ed occultamento o distruzione di documenti contabili.
Il sequestro Nei confronti della titolare dell’agenzia è scattato il ‘sequestro per equivalente’ dei beni, a garanzia di quanto dovuto a titolo di imposta. I militari della compagnia della Guardia di finanza di Spoleto hanno così sequestrato un immobile – porzione di una bifamiliare – risultato nella disponibilità dell’indagata.
